Forex probe

Forex Probe Bank of Baroda Scam Forex: Rs 12-Crore Flats, Mobil Mewah yang Ditangkap Pada tanggal 13 Desember 2015 19:44 (IST) Direktorat Penegakan (DE) telah melampirkan aset, termasuk properti real estat kelas atas dan mobil mewah, senilai Rs 12.52 Crore sehubungan dengan penyelidikan pencucian uangnya dalam kasus transaksi valas Rs 6.000-crore yang mencurigakan di cabang Bank of Baroda di sini. Saham Bank of Baroda Turun di Forensik Probe ke Scam Forex Pada 03 Desember 2015 12:50 (IST) Dalam sebuah jawaban tertulis di Rajya Sabha pada hari Selasa, Menteri Keuangan Arun Jaitley mengatakan bahwa Biro Investigasi Pusat (CBI) dan Direktorat Penegakan memiliki Kasus yang terdaftar atas dasar pengaduan yang diajukan oleh bank mengenai penyimpangan dalam pengiriman uang asing keluar dari cabang Ashok Vihar, New Delhi, melalui rekening yang baru dibuka. Pesanan Pemerintah untuk Proyeksi Forensik Menjadi Rs 6.000 Cr Bank of Baroda Scam Forex Pada tanggal 03 Desember 2015 00:21 (IST) Investigasi forensik telah diperintahkan ke dalam dugaan penyimpangan dalam pengiriman uang asing ke luar negeri sampai sekitar Rs 6.000 crore dari Bank Dari cabang Baroda, Parlemen diberitahu. Telah Memprakarsai Probe Internal: Axis Bank on Forex Scam Pada tanggal 19 Oktober 2015 18:51 (IST) Pemain swasta Axis Bank pada hari Senin mengatakan telah memulai penyelidikan internal terhadap kasus transfer uang ilegal yang diduga melibatkan Rs 557 crore dan masalah tersebut sedang dilakukan. Berdasarkan prioritas. Scam Forex: Bank Menghadapi Pengawasan Seba untuk Lapulan Pengungkapan, Says Laporan Pada 18 Oktober 2015 14:29 (IST) Sebagai penyelidikan multi-agensi berlanjut dalam dugaan kasus uang hitam berbasis valuta asing yang melibatkan ribuan crores rupee, Securities and Exchange Board of India (Sebi) dan bursa efek kini telah memulai pengawasan beberapa bank atas pelanggaran norma pengungkapan untuk perusahaan yang terdaftar. Bank-bank Besar Mengakui Rasa Bersalah di Probe Forex, Didenda 6 Milyar Pada 20 Mei 2015 22:26 (IST) Empat bank besar mengaku bersalah pada hari Rabu untuk mencoba memanipulasi nilai tukar mata uang asing dan enam bank didenda hampir 6 miliar di penyelesaian Yang secara substansial mengakhiri penyelidikan global terhadap kesalahan dalam pasar 5 triliun hari ini. Regulators Fine Global Banks 3,4 Miliar di Probe Forex Pada 12 November 2014 14:43 (IST) Royal Bank of Scotland dan JP Morgan juga didenda atas upaya benchmark mata uang rig dalam penyelidikan selama satu tahun yang telah menempatkan 5 triliun yang tidak diatur - Pasar hari di tali ketat, dengan puluhan dealer diskors atau dipecat. HSBC Sets Selain 1,8 Miliar untuk Probe Forex, Misconduct Pada tanggal 04 November 2014 00:14 (IST) Keuntungan HSBC turun dari ekspektasi pada kuartal ketiga setelah bank menyisihkan 1,8 miliar untuk penyelesaian kesalahan dan kompensasi bagi pelanggan, termasuk potensi denda Untuk mencurangi pasar mata uang. Inggris Berbicara dengan UBS, Barclays, 4 Bank Lain Tentang Settling Probe Forex: Laporan Pada 27 September 2014 12:25 (IST) Regulator keuangan Britains telah mengintensifkan pembicaraan dengan enam bank besar mengenai tuduhan kolusi dan manipulasi di pasar valuta asing, pengaturan Panggung untuk penyelesaian kelompok yang bisa menghabiskan biaya mendekati 2 miliar pound (3,26 miliar). Manajer Deutsche Bank diskors dalam penyelidikan forex: report Pada 10 April 2014 20:15 (IST) Deutsche Bank, pemberi pinjaman terbesar Jerman, telah menangguhkan seorang wali atas penjualan dalam penyelidikan dugaan manipulasi nilai tukar mata uang asing, Wall Street Journal melaporkan pada hari Kamis. Deutsche Bank, Barclays kehilangan tawaran untuk menghapus tuduhan Libor dari kasus pengadilan Pada 8 November 2013, 23:56 (IST) Barclays dan Deutsche Bank gagal pada hari Jumat untuk menghapus tuduhan kecurangan suku bunga dari dua tuntutan hukum yang sedang berlangsung, yang berarti mereka dapat bertahan kehilangan jutaan Dari pon. UE untuk denda Deutsche, JPMorgan, yang lainnya dalam penyelidikan forex: laporan Pada tanggal 05 November 2013 21:13 (IST) Regulator antimonopoli Uni Eropa (UE) diatur ke enam bank global yang baik termasuk Deutsche Bank, JPMorgan dan HSBC karena dugaan kecurangan benchmark Suku bunga zona euro, seseorang yang akrab dengan masalah tersebut mengatakan pada hari Selasa. HSBC mencatat keuntungan 5,1 miliar pada kuartal ketiga, mengkonfirmasi probe forex Pada tanggal 04 November 2013 20:12 (IST) HSBC melaporkan kenaikan laba kuartal ketiga sebesar 10 persen pada hari Senin, dibantu oleh pengendalian biaya yang lebih ketat dan lebih sedikit kerugian dari kredit macet, dan Mengkonfirmasi bahwa pihaknya sedang diselidiki sebagai bagian dari penyelidikan global terhadap manipulasi perdagangan pasar valuta asing. Barclays menunda enam pedagang dalam penyelidikan forex: laporan Pada 02 November 2013 19:42 (IST) Barclays telah menangguhkan enam pedagang sambil menyelidiki kemungkinan manipulasi pasar valuta asing, menurut sumber. Citigroup terperangkap dalam penyelidikan valuta asing global Pada tanggal 02 November 2013, 01:22 (IST) Citigroup telah didekati oleh otoritas AS dan asing yang menyelidiki kemungkinan manipulasi di pasar valuta asing, kata perusahaan jasa keuangan global, Jumat. Manipulasi Forex dalam Rupee menghadapi peraturan global: laporan Pada tanggal 07 Oktober 2013 08:54 (IST) Perdagangan yang dilakukan di rupee India dan sejumlah mata uang berada di bawah peraturan global untuk manipulasi yang mungkin dilakukan. Kemungkinan adanya kartelisasi antar bank, kebanyakan dari Swiss dan beberapa negara Eropa lainnya, untuk memanipulasi nilai tukar mata uang asing sedang diselidiki. Walmart probe: Direktorat Penegakan mencari kejelasan peraturan ritel FDI Pada tanggal 10 Mei 2013 17:50 (IST) Direktorat Penegakan, yang menyelidiki dugaan pelanggaran undang-undang forex oleh raksasa ritel Walmart dalam investasinya di dua perusahaan India, telah meminta Departemen Kebijakan Industri dan Promosi untuk memperjelas peraturan yang mengatur FDI di sektor ritel multi-merek. Pedagang CAD diskors dalam probe forex Image copyright PA Image caption RBS termasuk di antara beberapa bank yang dihubungi oleh regulator dalam investigasi valuta asing Royal Bank of Scotland (RBS) telah Menangguhkan dua pedagang sehubungan dengan penyelidikan yang terus berlanjut tentang kemungkinan manipulasi nilai tukar mata uang asing. Berita tersebut menyusul laporan bahwa eksekutif yang berbasis di London di tiga bank besar lainnya telah ditempatkan cuti. Regulator di Inggris, AS dan Swiss melihat apakah bank berkolusi untuk menetapkan nilai tukar. Pasar valuta asing global bernilai lebih dari 3tn sehari. London adalah pusat pasar yang paling penting, terhitung sekitar 40 dari semua perdagangan valuta asing. Laporan tersebut mengatakan bahwa para eksekutif di Citigroup, JP Morgan dan Standard Chartered telah setuju untuk ditempatkan cuti, namun tidak ada yang dituduh melakukan kesalahan apapun. Mereka adalah Rohan Ramchandani dari Citigroup, Matt Gardiner dari Standard Chartered dan Richard Usher di JP Morgan. RBS menolak berkomentar. Ini termasuk di antara beberapa bank yang diyakini telah dihubungi oleh regulator dalam beberapa pekan terakhir mengenai transaksi valuta asing. Lainnya termasuk Citigroup, Deutsche Bank dan Barclays. Tidak mengherankan Pada hari Rabu, Barclays menjadi bank terbaru yang mengkonfirmasi bahwa pihaknya telah meluncurkan penyelidikan internal ke dalam perdagangan valuta asingnya. Regulator, termasuk Otoritas Perilaku Keuangan Inggris, melihat tuduhan bahwa pedagang menggunakan layanan pesan instan untuk memperbaiki suku bunga - serupa dengan skandal penetapan Libor yang mengakibatkan denda besar bagi bank-bank besar pada tahun 2012. Bankir ditemukan telah berkolusi dalam memperbaiki Libor (London Interbank Offered Rate) - suku bunga yang digunakan oleh banyak bank, kreditur hipotek, dan lainnya untuk menetapkan harga pinjaman triliunan pon kontrak keuangan. Saat ini, harga valuta asing ditetapkan pukul 16:00 di London setiap hari selama satu menit. Ada kecurigaan pedagang menggunakan jendela ini untuk memanipulasi harga. Berbicara di program BBC Newsnight, Kathleen Brooks, direktur riset di Forex, mengatakan tidak mengherankan bahwa pasar valuta asing telah hadir untuk pengawasan peraturan, mengingat ukurannya. Dia mengatakan hasil penyelidikan tersebut mungkin mempengaruhi Londons sebagai pusat pasar forex. London memiliki reputasi yang sangat bagus, tapi probe peraturan yang terus berlanjut berhasil lolos, katanya. Terkait TopikANALYSTS KATAKAN Kuala Lumpur pindah untuk menyelidiki kerugian bank sentral mengalihkan fokus dari kesengsaraan 1MDB. Setelah melancarkan serangan berkepanjangan atas skandal di perusahaan milik pemerintah 1Malaysia Development Berhad (1MDB), Perdana Menteri Najib Razak sekarang mengubah tabel pada musuh utama politiknya, mantan perdana menteri Mahathir Mohamad. Pemerintah Najibrsquos menyatakan pekan lalu bahwa pihaknya akan membentuk sebuah gugus tugas untuk menyelidiki tuduhan menutup-nutupi sekitar miliaran ringgit dalam kerugian perdagangan valuta asing yang diderita oleh bank sentral Malaysiarsquos selama tahun 1990an. Kemarin, partai penguasa Najibrsquos Umno mengatakan akan memulai roadshow nasional dengan mitra koalisinya pada hari Sabtu untuk menjelaskan bahwa valuta asing kehilangan probe dan mengapa satuan tugas serupa tidak dibentuk untuk melihat ke dalam bencana 1MDB. Analis politik mengatakan langkah ini dirancang untuk menyoroti kopling skandal finansial Mahathir dan mengalihkan perhatian dari Najib dan dugaan hubungannya dengan dana yang disalahgunakan pada 1MDB. Satgas akan menyelidiki tingkat kerugian forex ketika Tun Dr Mahathir menjadi perdana menteri ndash yang diduga merupakan kekalahan sebesar RM44 miliar (Bt343.5 miliar) dan tidak RM9 miliar seperti yang sebelumnya diungkapkan oleh bank sentral ndash dan jika skandal tersebut ditutupi. Up, kata politisi yang terkait dengan kamp Najibrsquos. Sebagai perbandingan, beban utang 1MDBrsquos saat ini mencapai sekitar RM35 miliar. Najib telah dikaitkan dengan dugaan penyalahgunaan dana sebesar US3,5 miliar (Bt122,6 miliar) dari 1MDB, meskipun dia membantah melakukan kesalahan dan belum dituntut melakukan tindak pidana. Analis politik dibagi atas strategi terbaru pemerintah dalam menangani serangan politik dari kamp Dr Mahathirrsquos. LdquoDiversion adalah salah satu tujuan, dan yang lainnya adalah untuk mencairkan masalah 1MDB menjadi sesuatu tentang kelambanan eksekutif dalam skandal keuangan, rdquo mengatakan Tawfik Ismail, seorang mantan pejabat senior Umno. Skandal keuangan lainnya yang terjadi di bawah pengawasan Dr Mahathirrsquos dan bisa digali lagi, kata kamp Najibrsquos, termasuk bailout multibillion-ringgit maskapai nasional Malaysia Airlines (MAS). Beberapa pengamat mencatat bahwa meninjau kembali debat masa lalu bisa menjadi bumerang pada pemerintahan Najib. Beberapa orang yang terlibat dalam skandal forex Bank Negara dan MAS masih dalam pemerintahan. Ini bisa menjadi harga tinggi untuk membayar keuntungan yang sangat terbatas saat mengalihkan fokus dari 1MDB, rdquo mengatakan chief executive sebuah entitas milik pemerintah. Dia merujuk pada mantan deputi gubernur bank sentral Nor Mohamed Yakcop, yang merupakan arsitek utama dari kampanye perdagangan valuta asing yang ditaklukkan pada 1990-an dan kemudian memainkan peran kunci dalam restrukturisasi MAS. Tan Sri Nor Mohamed saat ini adalah wakil ketua dana kekayaan kedaulatan Malaysiarsquos Khazanah Nasional, yang memiliki MAS.